İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne yaklaşık 8 ay önce karşılıksız çek kesen bir şebekeyle ilgili ihbar geldi. İhbarı değerlendiren ekipler, fiziki ve teknik takip sonucunda şebekenin onlarca paravan şirket kurarak bu şirketler üzerinden çekle alışveriş yaptığını, çeklerin karşılıksız çıktığını ve para karşılığı çek yaprağı satıldığını belirledi. Polis, şebekenin bu yolla yaklaşık 150 milyon lira vurgun yaptığını belirledi.
10 İLDE 42 GÖZALTI
Mali Polis, İstanbul başta olmak üzere Antalya, Ordu, Samsun, Tekirdağ, Denizli, Sakarya, Kocaeli, Aydın ve İzmir'de eşzamanlı şafak operasyonu düzenledi. Operasyonda 5'i kadın 42 şüpheli gözaltına alındı. Polis ekipleri yaptıkları aramalarda çok sayıda çek yaprağı ve sahte çek ele geçirdi.
100 PARAVAN ŞİRKET KURMUŞLAR
Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri, Yılmaz K.'nın liderliğini yaptığı şebekenin düşük ücretlerle temizlikçi ve çaycı olarak işe aldıkları kişiler üzerine yaklaşık 100 paravan şirket kurduklarını belirledi. Şebeke, kurulan paravan şirketler arasında alışveriş yapıp, ödemelerini de çekle yaparak bankalardaki kredi notlarını artırıyordu. Şebeke daha sonra tekstil ve elektronik sektörü başta olmak üzere çeşitli şirketlerden çekle ürün satın alıyordu. Alınan ürünler hemen piyasaya sürülerek satılıyor, ürünü firmaya satan şirket ise parasını alamıyordu.
20 BİN LİRAYA ÇEK YAPRAĞI
Polis ekipleri, şebeke üyelerinin 20 bin liradan başlayan fiyatlarla çek yaprağı sattığını da tespit etti. Ekipler, şebeke üyelerinin kazandıkları paralarla lüks yaşam sürdüklerini belirledi.
Gözaltına alınan şüpheliler, Haseki eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra, Vatan Caddesi'nde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.
Şüphelilerin Emniyet'teki işlemleri devam ediyor.
